In een gisteren vrijgegeven persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie werden acht mannen aangeklaagd voor een via sociale media georkestreerd effectenfraudeplan van $ 114 miljoen, waaronder Tom Cooperman, de helft van het duo Breathe Carolina.
Volgens de release: “Een federale grand jury in het zuidelijke district van Texas heeft een aanklacht ingediend die gisteren was geopend en acht mannen beschuldigde van samenzwering om effectenfraude te plegen in een langlopend op sociale media gebaseerd ‘bomb and dump’-plan. “.
Hij vervolgt: “Volgens gerechtelijke documenten, [these men] naar verluidt betrokken bij een brede samenzwering van effectenfraude waarbij de beklaagden hun uitgebreide aanwezigheid op sociale media op Twitter en Discord gebruikten om de belangstelling voor bepaalde effecten te vergroten door valse en misleidende informatie te plaatsen om de prijzen van die effecten te ‘pompen’, terwijl ze hun de intentie om later van hun aandelen te ‘vervreemden’ door ze tegen kunstmatig hoge prijzen te verkopen. Vanaf januari 2020 of rond april 2022 hebben gedaagden ten minste ongeveer $ 114 miljoen geprofiteerd van hun regeling.
“Financiële misdaden zoals fraude met effecten zijn misschien niet gewelddadig, maar ze zijn zeker niet slachtofferloos”, zei hoofdagent James Smith. “De acht personen die vandaag zijn gearresteerd, worden ervan beschuldigd investeerders, met name hun volgers op sociale media die hen vertrouwden, miljoenen dollars te hebben gekost door middel van een ‘pump and dump’-plan voor marktmanipulatie dat ze naar verluidt hebben uitgevoerd op populaire sociale mediaplatforms. Als het leidende bureau dat bedrijfsfraude onderzoekt, was de FBI in staat om haar vermeende manipulatieve activiteiten aan het licht te brengen en haar gecoördineerde patroon van effectenfraude aan het licht te brengen.”
De mannen gebruikten hun schijnbare aandelen- en zakelijke expertise om naar verluidt hun volgelingen te manipuleren om aandelen te kopen waarin ze zogenaamd geïnteresseerd waren, terwijl ze hun eigen aandelen dumpten toen de prijs enorm steeg als gevolg van inflatie.
Alle beklaagden worden beschuldigd van samenzwering om effectenfraude te plegen. Cooperman wordt specifiek beschuldigd van twee tellingen van effectenfraude. De volledige aanklacht lees je hier.